Carta de noticias fiscales

Visite el sitio web : El Registro de información sobre beneficiarios reales de EE. UU. ahora acepta informes | FinCEN.gov para obtener más información.

Lea más sobre la Ley de Transparencia Empresarial en el sitio web de Wolters Kluwer .

Visite el sitio web : Lea más sobre la Ley de Transparencia Corporativa en el sitio web de Thomson Reuters

Visite el sitio web : página de información sobre beneficiarios reales (BOI) de FinCEN

 1- ¿Qué es la Ley de Transparencia Empresarial (CTA)?
 
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA), promulgada en 2021, se aprobó para mejorar la transparencia en las estructuras y la propiedad de las entidades para combatir el lavado de dinero, el fraude fiscal y otras actividades ilícitas.
 Está diseñado para capturar más información sobre la propiedad de entidades específicas que operan en el mercado estadounidense o acceden a él.

 2-¿La Ley de Transparencia Empresarial prevé un nivel mínimo de propiedad?

 La Ley de Transparencia Corporativa no cuantifica el nivel de propiedad de una entidad exenta que requiere informes.
 Al prescribir regulaciones bajo la Ley de Transparencia Corporativa, el Tesoro debe establecer un nivel mínimo de propiedad (por ejemplo, 25%)
 que daría lugar a una obligación de informar por parte de la empresa declarante o del solicitante.